| واللافت في أسماء الشركات المدرجة على قوائم العقوبات شركة الهرم للصرافة والتي كانت خيار أعضاء تنظيم «داعش» في حوالاتهم المالية بعد تعليمات أعطيت لهم بإجراء جميع الحوالات المالية عن طريق الشركة منذ بداية العام الجاري، كما اتهمت الشركة بإجراء عمليات تحويلات مالية لـ«داعش» بين سوريا وبلجيكا | |
|---|---|
| وتأسست "الهرم للصرافة" عام 2007، ويبلغ رأسمالها حالياً 200 مليون ليرة سورية، وتقدم خدمات الحوالات المالية الخارجية الكويت، قطر، الأردن، لبنان، البحرين، الإمارات، كندا ، إلى جانب تقديم خدمة الحوالات البنكية، وخدمة تصريف جميع العملات |
الاقتصادي — سورية: خاص صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على قرار الهيئة العامة غير العادية لـ"شركة الهرم للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة"، والمتضمن تعديل اسم الشركة ليصبح "لايت للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة" LIGHT EXCHANGE.
14| الخطوة الرابعة: ستصل رسالة لك أو للمستلم فيها رقم الاشعار تستطيع الاستلام على موجبه أوبإمكانك تصوير هذا الوصل، وإرساله للمستلم ليستلمه من أي فرع للشركة في الجمهورية | كما أدرج اسم «محمد علي الحبو» مسؤول الفرع في مدينة شانلي أورفا التركية في أوائل عام 2016 وساعد التنظيم في شراء الذهب من تركيا لاستخدامه في صك عملات التنظيم في مدينة الرقة السورية، حيث يمتلك فرعاً آخر للشركة هناك |
|---|---|
| ولفتت صحف تركية الانتباه إلى تقاضي شركة الهرم عمولات مختلفة لقاء تأمينها نقل الأموال إلى عناصر التنظيم في مناطق الصراع، مضيفة أنها اتبعت طرق مشابهة لنقل الأموال إلى العناصر المتواجدين في دول أوروبية، إضافة إلى تورطها بعمليات غسيل أموال | وبحسب ما ترجمت جريدة «زمان» التركية، فإن «أغلب العمليات في القطاع المصرفي، والعملات الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، وعمليات شراء وبيع وتداول المعادن النفيسة» |
الشركات تعمل بحذر حالياً ما تزال الشركات التي وردت أسماؤها على قائمة ، تمارس عملها لكن بطريقة حذرة، موقع «الحل نت» أجرى اتصالاً هاتفياً بشركة الهرم للصرافة العاملة في مدينة غازي عنتاب التركية، باسم وهمي وطلبنا تحويل مبلغ كبير بالدولار إلى الداخل السوري، لكن الجواب كان «لا نستطيع تحويل مبلغ يتجاوز 2500 دولار إلى داخل سوريا»، في دلالة على أن هذه الشركات قد تأثرت بعد العقوبات الأخيرة وأصبح عملها مراقباً.
| ولكن في الآونة الأخيرة باتت تُوصف بأنها أقرب لأفرع أمنية حيث يتم التحقق بشكل مكثف من المرسِل إن كان عليه مشاكل أمنية، قبل التسليم، مما يسبب الخوف أحيانا والضجر للمستلم | صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على قرار الهيئة العامة غير العادية لـ"شركة الهرم للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة"، والمتضمن تعديل اسم الشركة ليصبح "لايت للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة" LIGHT EXCHANGE |
|---|---|
| الخطوة الثالثة: ستستلم وصلا فيه رقم إشعار ومعلومات عن المبلغ | الاقتصادي — خاص: حصلت شركة "الهرم للتطوير والاستثمار العقاري"، على موافقة لتأسيس فروع لها في سورية |
شركات المجوهرات لم تكن شركات التحويلات المالية وحدها من شملت بالعقوبات الأمريكية بل كانت محلات المجوهرات أيضاً ضمن القوائم، فذكر اسم شركة الحبو للمجوهرات، حيث قام فرع الشركة في مدينة غازي عنتاب التركية في عام 2017 بتحويل الذهب إلى أموال وإرسالها إلى خلايا تنظيم «داعش» في مدينة الرقة السورية حيث تمتلك فرعاً لها هناك، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
18